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CELAES 2015 fue todo un éxito


Guidance Software fue parte del XXX Congreso Latinoamericano de Seguridad Bancaria (CELAES 2015), evento realizado por la FELABAN (Federación Latinoamericana de Bancos) y por la ABP (Asociación Bancaria de Panamá) que se realizó en la ciudad de Panamá. Estuvimos presentes mostrando los beneficios de EnCase para las instituciones bancarias en este evento que reunió a más de 200 instituciones financieras de la región y a cerca de 50 empresas internacionales.

Cumplimiento con EnCase: Acuerdo No. 006-2011 de la Supereintendencia de Bancos de Panamá


Mediante el Acuerdo No. 006-2011, “por medio del cual se establecen lineamientos sobre banca electrónica y la gestión de riesgos relacionados”, la Superintendencia de Bancos de la República de Panamá visa a mantener la eficiencia y solidez del sistema bancario panameño.

En este artículo de nuestro blog desglosaremos en un formato "estándar por estándar" todos los lineamientos del acuerdo en los cuales las soluciones EnCase pueden satisfacer las necesidades para su cumplimiento.

EnCase Puede: La FATCA Proyectando un Futuro de Transparencia Bancaria


¿Qué es la FATCA?
¿Se aplica esta ley estadounidense a mi institución financiera?
¿Bajo qué modelo?
¿Cuáles son los requisitos?
¿Cómo podemos cumplirlos? 

Qué es la FATCA

La Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), traducida al español como “Ley del Cumplimento Tributario de Cuentas en el Extranjero”, es una nueva ley estadounidense que entró en vigencia en Julio de 2014. Esta ley exige que las instituciones financieras extranjeras identifiquen y reporten información sobre las cuentas financieras de sus clientes estadounidenses, sean personas naturales o jurídicas, que tengan más de 50 mil dólares en activo financiero. Hasta ahora, más de 80 países han aceptado la ley empeñándose a colaborar con el Servicio de Impuestos estadounidense (IRS). Las instituciones financieras que no cumplan con esta ley serán penalizadas en sus negocios con individuos o entidades de los Estados Unidos. Sin embargo, tenemos que especificar que los países que firman y aceptan esta ley pueden requerir informaciones sobre sus propios ciudadanos que tienen una cuenta en EEUU. Este mecanismo bilateral da un primer paso en dirección a la transparencia bancaria y, si otros países actuaran de misma forma, llevará a una mayor transparencia bancaria.